功能性委員會

審計 委員會

配合金融監督管理委員會要求上市櫃公司設立審計委員會的時程規定,公司已於2017年設立審計委員會取代監察人制度,目前設有三名委員,由全體獨立董事擔任,並遵循「審計委員會組織規程」運作,至少每季召開一次常會。每季審計委員會中,會計師就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告,並視情形就重大調整分錄或法令修訂影響帳列情形與公司溝通交流;內部稽核主管則就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

歷屆溝通情形摘錄: 如下表

日期 獨立董事 & 會計師溝通重點 處理執行結果 獨立董事 & 內部稽核溝通重點 處理執行結果
109/03/27 民國108年年度財務報表查核後報告事項
1.查核範圍
2.財務及營運績效表現分析及財務比率分析
3.查核結束與治理單位溝通事項
審議通過後提報董事會 1.民國108年度內部稽核業務報告
2.108年度「內部控制制度聲明書」
知悉
審議通過後提報董事會
109/05/07 民國109年第一季財務報表查核後報告事項
1.查核範圍
2.財務及營運績效表現分析及財務比率分析
3.查核結束與治理單位溝通事項
審議通過後提報董事會 1.民國109年度第一季內部稽核業務報告 知悉
109/07/28 民國109年第二季財務報表查核後報告事項
1.查核範圍
2.財務及營運績效表現分析及財務比率分析
3.查核結束與治理單位溝通事項
審議通過後提報董事會 1.民國109年度第二季內部稽核業務報告 知悉

薪資報酬 委員會

薪資報酬委員會目前設有三名委員,由全體獨立董事擔任,並遵循「薪資報酬委員會組織章程」運作。2019年薪資報酬委員會共召開3次會議,會議中討論董事酬勞金、經理人年度調薪、員工酬勞、年終獎金及高階主管培育案…等,並透過公司年報揭露,供外部投資人與股東充分了解。

李亞菁


陳來助


王聖煜


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